又见财务造伪帮恶!东岳集团牵出齐商银走8.6亿虚伪询证函 往年疑心不良贷款骤添50倍

  又一家城商走站到聚光灯下。

  日前,一纸刑事判决书曝光了山东亚洲氟硅巨头、港股东岳集团的财务“猫腻”,后者在几年前被里答外相符“借”走近30亿,末了留下15亿的大窟窿,众家银走被裹挟其中(链接)。

  行为淄博当地的城商走,齐商银走曾在2014年-2015年间为东岳集团开出8.6亿元的虚伪银走询证函,用于上市公司填补财务漏洞,时任桓台支走走长所以被判刑1年半,十几年搏斗毁于一旦。

  不测曝出8.6亿财务造伪案

  询证函是审计机构在实走审计过程中,以被审计企业名义向银走发出的,用以验证该企业的银走存款与借款等事项是否实在、相符法、完善的询证性书面文件。

  然而近年来,行为金融机构中的“年年迈”,银走却一再在询证函上相符作上市公司造伪,瑞幸咖啡案余温尚在,东岳集团又爆出了一首。

  金融界《财经天眼》从山东淄博中级人民法院获取的刑事判决书表现,民营500强企业,在山东赫赫著名的东岳集团曾卷入盟诚集团民间借贷风波,导致2014年年报审计展现了难得,为了顺手过关,时任财务总监李某成功疏导了当地齐商银走桓台支走走长寇某,在后者的运作下,为东岳集团开具了8.6亿元的虚伪询证函。

  天眼君查阅了东岳集团2014年年报,其答收账款和其它答收款项为17.86亿元,其中就包括了虚伪乌有的在齐商银走的委托理财8.6亿元。

  上市公司被“骗”30亿

  8.6亿虚伪询证函,仅仅是那首借贷案的冰山一角,天眼君从另外一份判决书中发现,以前东岳集团在财务总监李某的相符作下,累计被盟诚集团借走29.24亿元,最后清偿额仅为14.46亿元,留下了14.78亿元的巨坑,众家银走机构卷入其中。

  日前,《财经天眼》有关了东岳集团,试图晓畅事件的最新挺进,不过对方接听后又武断挂断了电话。

  公开原料表现,东岳集团成立于2006年,并于2007年登陆港交所。主营制冷剂、高分子原料,为国内氟硅走业龙头企业,拥有亚洲周围最大的氟硅原料生产基地。

  现在拥有港股东岳集团、A股东岳硅材(300821)2家上市公司,另外东岳异日氢能原料正在筹划科创板上市。

  即将拥有3家上市公司的“东岳系”已然重大,但其实控人傅军旗下新华联(000620)集团资本版图更为惊人,除了“东岳系”,还控股或参股新华联、新丝路文旅、赛轮集团、北京银走(601169)、宏达股份(600331)等9家上市公司。整个新华联集团总资产超过1300亿元,全资、控股、参股企业100余家。

  不过,2020年资本大佬傅军突遇艰难时刻,新华联集团债务危机爆发,现在已经发生连环违约。

  齐商银走8.6亿伪询证函首末

  卷入盟诚集团借贷案中的齐商银走,图片中心便是给东岳集团修饰财报的银走之一。

  2015年头,港股上市的东岳集团必要发布2014年财报,然而此时正深陷盟诚集团借贷骗局,为了搪塞审计,东岳集团原财务总监李某找到了时任齐商银走支走长的寇某,为其出具虚伪的总共8.6亿元的银走询证函。行为回报,李某准许东岳集团将在齐商银走众存款。

  寇某“通过四五天的思维搏斗之后”,安排属下绕过必要的审核等程序,违规在询证函上盖下了公章。

  属下清新询证函内容虚伪后曾咨询寇走长,她说,“东岳集团是大公司,赶紧给他办了吧。”

  公开原料表现,寇某2004年入职齐商银走桓台支走,2013年3月成为桓台支走走长,2015年11月升至济南分走业务部总经理。3个月后就因8.6亿虚伪金融票证被拿下,10众年的搏斗毁于一旦。

  金融界《财经天眼》发现,实际上齐商银走除了出具8.6亿巨额虚伪询证函外,还在一首交易中为盟诚集团垫款4600万元,现在盟诚集团早已资不抵债,齐商银走胜诉后众次实走无果。

  曾被1幼我不息骗贷5次

  回顾齐商银走十几年的发展轨迹,近几年正在走下坡路。

  根据天眼查原料,齐商银走年度净收好在2013年达到巅峰8亿元,借贷案爆发的2014年业绩遭遇了拐点,随后一败涂地。

  往年,齐商银走实现营收27.43亿元,同比添长6.84%,净收好5.94亿元,同比添11.80%。不过营收中超过一半是有关交易,涉及金额为13.60亿元。

  截至岁暮,集团口径五级分类不良贷款率1.80%,较2018岁暮清晰降落,但疑心不良贷款余额从557.99万元添至2.78亿元,添幅挨近50倍。

  齐商银走业绩进入乏力阶段,内控题目也在近年一再爆发。

  往年9月,齐商银走西守纪走(唯逐一家异域分走)镇日领走了10张罚单,详细因为包括发放贷款用于购买本走不良贷款和银承垫款、发放贷款用于承接本走风险资产;票据业务管控主要不能、忤逆郑重经营规则;未遵命规定缴纳抵押评估费、转嫁经营成本等。

  更早之前,因商业承兑汇票贴现业务存在存贷挂钩、张店支走未按规定审阅贸易背景实在性、桓台支走未按监管请求监测贷款资金用途等题目,齐商银走遭山东银保监局责罚。

  就在今年5月11日,临沂银保监分局对齐商银走旗下临沂河东齐商村镇银走开出20万元罚单,因为是员工走为管理不到位。

  另外,往年5月,齐商银走邹平支走被骗贷4330万元,骗贷人行使捏造财务报外、假造贸易背景、转折贷款用途的手段,5次捏造原料均未被发现……

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posted on 2020-06-01  作者:admin  阅读量:

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